交易所提币到钱包怎么规避风控?远离交易所币商。|天机|欧易|价格走势
时间:2025-01-22 12:52:31 点击:130 次
每个人都有自己的主观思维,一件事不同人看,得到不同观点;男人看短视频美女跳舞觉得好看赏心悦目,女人看,觉得美女真骚。男人看工地搬砖的男人是真男人,女人觉得是屌丝……这些都是很正常的。天机写文章也常有人来喷。比如,天机说某某项目不能做是资金盘,可有韭菜说天机瞎评;再比如,天机说凡是点点手机挖矿的项目都是骗局,可有小白说天机不懂;再比如,天机说找交易所币商卖币早晚冻卡,可有杠精说天机在制造焦虑……怎么说呢?角色不同,看法不同。天机做自媒体多年,打造多个IP,每天写文章,常遇到杠精,一般杠精的言论是很难刺激到天机的,直到前几天遇到一杠精,真差点把天机气到喷血。若不是网络隔着屏幕,天机早就上去给他几个大逼斗,从未见过如此厚颜无耻之人。今天,天机就来曝光对方行为。对方不配做天机粉丝,称他为“杠精”吧!前几天杠精付费咨询,联系到了天机。杠精第一个问题:杠精说自己准备做欧易交易所币商,问怎样从交易所提币到钱包不被风控?(这是杠精的主要问题)交易所正常提币是不会被风控的,除非频繁提币,触发交易所反洗系统。天机针对杠精此问题,做出以下建议:一. 买卖U的广告订单尽量平衡,不要相差太大。二. 币商新号最好囤点现货,买点比特币什么的,再玩几把合约。三. 提币到外站的笔数尽量减少,比如一天提一次,不可频繁提币。四. 提币的金额要小。比如币商号有资金20万,每天可向外站提币几千。五. 币商账户要留运转USDT。不能每天把全部运转U提到外站钱包,不过可通过OTC变现成RMB。六. 收币钱包的地址最好是常用的一个地址,不可和不同地址发生交易。因为买币后把币提到不同地址,这种行为符合X黑资的嫌疑,容易被交易所风控。杠精听了以上建议,还是说交易所提U到钱包会被风控,听到这,天机就有点生气了。因为按照天机上面的操作,是肯定不会被风控的。杠精第二个问题:杠精说想把欧易币商号每天运转的USDT都提到其它交易所,币商号里不留U,要绝对的安全,怎么办?基于为付费客户服务的意识,天机耐着性子告诉杠精,要想币商号不留USDT,还不被风控,只能自己开个欧易小号,用小号在币商号上买U,这样就可以合理的把U放在小号上面。然后,小号可以把U换成比特币,提到币安交易所变现成U。整个环节是完全没有问题的。小号是不会被交易所风控的,因为小号的U是在币商那“花钱”买的。小号把U换成比特币,也是为了符合正常用户的行为。正常用户买U就是炒币玩合约。买了U直接提到外站少次还行,频繁就会被交易所风控,因为这不符合正常用户的交易行为。把比特币提到B安也不会触发风控。因为欧易可以检测到你的收币地址是来自B安交易所,而不是钱包,或者其他台子。不知道大家发现没有?当你提币到诈骗平台,WD台子等,交易所就会提醒你此笔交易可能有风险,收币地址是风险地址。这是交易所风控系统检测到的。所有的收币地址,交易所都能监控到!这就像你给风险“支付宝”转账,支付宝提醒你可能被骗;你给风险卡号转账,反诈中心致电告诉你防止被骗是一样的逻辑。B安交易所收到币时,同样,B安交易所也能检测到,你的币是来自欧易交易所。你的币有干净的出处,交易所是不会风控你的。杠精的第三个问题:从B安交易所提币到钱包,还是会被B安风控,你这是脱裤子放屁!怎样用小号把币提到钱包不被风控?此刻,天机想把尿滋到杠精脸上。天机早有拉黑杠精的冲动,无奈,对方付了费,只能帮助他解决问题。拉黑付费客户,有损名誉,也不是天机为人之道。天机还是给出了专业方案:用小号在币商号上买U,然后把U划转到交易所自带的WEB3钱包里,再提到其他钱包。这里面有个逻辑,把交易所的U划转到交易所的自带的WEB3钱包是不会风控的,这相当于把V信的钱存到零钱通。用WEB3钱包转到其他钱包也是不会风控的(钱包对钱包)。如果欧易WEB3钱包限制频繁充提币,是有悖于官方宣传WEB3钱包是去中心化的。问题已经解决,这时杠精来一句“这样提币太繁琐了”。看到这话,天机气笑了。整个交流过程,杠精用自己为数不多的币圈认知全程反驳天机。天机作为一位法务人员,法务咨询时费怎么也要几百,为了解决杠精问题,硬是陪他聊了一下午。天机是给客户解决问题的,客户口嗨赢了又如何呢?自身的问题并没有得到解决啊。后面,天机愈发觉得这个杠精可疑!为什么非要从交易所频繁提币到钱包?而且还要求账号里不留币……天机问杠精为什么要做交易所币商,为什么要频繁往钱包提币?杠精说“要提币肯定是X啊”!我草!MD,杠精绕来绕去原来做交易所币商是想X白黑资啊!天机真是瞎了眼,跟这么个玩意儿聊了一下午,还全心全意地帮助他规避交易所风控。在得知杠精是X白黑资的坏人后,天机当即退了对方咨询费,删除了他。一定远离任何黑灰产业的人。兄弟们看到没,又一位黑灰产业的人即将做交易所币商。不知道交易所还有多少这种专业X白黑资的币商。真的,珍爱生命,远离交易所黑币商吧。